近期,昆区公安分局接到报案,受害人报警称其在中恒国际APP、瑞银APP、WM交易APP、LaAPP、恒国际APP、瑞银APP等多个虚拟币交易平台上投资后无法提现,被诈骗人民币六百余万元,接到报案后昆区公安分局党委高度重视,昆区分局刑侦大队反诈中队全力开展案件侦办工作,在侦办过程中,侦查人员发现嫌疑人非常狡猾,将自己精心包装成投资理财导师,用事先准备好的“剧本”对受害人进行诈骗,骗取受害人钱财后,再使用虚拟货币交易转移资金,以此干扰警方的侦查视线,针对这一情况,市公安局技网支队、市公安局反诈中心对涉案app、网站等开展多次侦查工作,最终成功获取了涉案平台相关资料信息,打开了案件突破口,昆区公安分局刑侦大队侦查人员也及时调整侦查思路,克服诸多不利因素,侦办民警抽丝剥茧、循线追踪,历经数月的数据分析及深挖扩线,成功挖出了整个诈骗链条上的涉案人员,理清了组织架构,掌握该诈骗犯罪团伙主犯及相关人员分布在河南郑州、周口、四川成都、重庆等地。
因该案涉案金额大、涉案范围广,昆区分局党委高度重视,成立了领导小组对抓捕行动进行了周密部署。于近日,昆区公安分局刑侦大队分四组抓捕人员赶赴河南、四川等地,在当地公安机关的配合下同时收网开展抓捕行动,成功将该案当中头目、平台运营、代理、引流、技术等6名主要涉案人员一网打尽,以诈骗罪刑事拘留6人,查获作案电脑4台,手机四十余部,查封涉案车辆两辆,房产一套,冻结资金42万余元,冻结涉案一级卡99张。
经讯问,该案主犯刘某、李某如实供述自己代理虚假投资平台,通过冒充导师诱导受害人投资,并通过后台风险介入操作修改K线图点位骗取投资人钱财的犯罪事实,平台构建者刘某、任某对自己搭建虚假投资平台招收代理行骗的犯罪事实供认不讳。技术员吴某平、杨某中对给诈骗平台提供技术支持的犯罪事实供认不讳,截至目前,该案已刑事拘留6人,惩戒两人,其余代理人员理及黑灰产链条人员正在进一步落查。
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