近日，三名年轻客户来到浦发银行包头分行营业部咨询办理企业开户业务，三人分别为三家企业的法定代表人，且均为省外户籍。网点工作人员对客户资料进行了认真审核，三家企业均为科技公司，注册地址相同或相近，同时三家企业注册时间均未超过一个星期。通过证照信息核对和简单的沟通，运营人员对企业开户相关信息的真实性存疑。

根据浦发银行相关制度流程要求，网点运营人员会同对公客户经理，走进企业开展实地尽职调查，查看公司实际经营地址与经营情况。同时，在与三名法定代表人交谈中发现，针对尽调人员提出的企业经营情况及具体的上下游合作对象等问题时，几人无法正面回答相关问题，只能按照手机提示回答相关问题，对其所注册企业的经营情况一无所知。

由此，网点工作人员判断是有其他人在指使三位法定代表人开立公司账户，通过更深入沟通发现三位法定代表人表示只是帮忙注册公司并在银行开立公司账户，对开立账户的用途和目的并不知情。当即，网点工作人员以尽职调查未通过为由婉拒客户开户业务，并温馨提示三位法定代表人虚假开户、出租、出借、出售账户的严重后果。通过网点工作人员的耐心讲解，三人立即意识到虚假开户问题的严重性，并明确表示不再开立，同时对网点工作人员的优质服务表示感谢。至此，浦发银行包头分行营业部成功堵截该起虚假注册公司批量开户风险事件。

下阶段，浦发银行包头分行将继续履行企业社会责任，持续为消费者提供更加优质、贴心的金融服务，构建和谐的金融消费环境做出应有的贡献。

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